La Administradora única ha acordado convocar Junta general de accionistas a celebrar el 15 de noviembre de 2023, en Paseo Gran Vía 34, 3º DH, de 50005-ZARAGOZA, a las 12:00 horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

JUNTA ORDINARIA

Orden del día

Primero. Examen y aprobación del Balance, Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Informe de Gestión y Propuesta de aplicación de resultados correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2022 y aprobación, en su caso, de distribución de dividendos con cargo a beneficios del ejercicio.

Segundo. Delegar al Órgano de Administración la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados.

Tercero. Ruegos y preguntas.                                    

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de los acuerdos establecidos.

JUNTA EXTRAORDINARIA

Orden del día

Primero. Reparto de dividendos con cargo a reservas.

Segundo. Delegar al Órgano de Administración la facultad de ejecutar los acuerdos adoptados.

Tercero. Ruegos y preguntas.

Cuarto. Redacción, lectura y aprobación, en su caso, de los acuerdos establecidos.

A partir de la convocatoria de la junta general, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a aprobación, así como en su caso, el informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados e Informe sobre reparto y distribución de dividendos con cargo a beneficios y a reservas voluntarias.

Hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores información o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, o formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes.

Zaragoza, 26 de septiembre de 2023.- Administradora única Doña Asunción Albasanz Giner.